Medeoprichter Panamees 'witwaskantoor' Mossack Fonseca overleden
Zakenman Ramón Fonseca, medeoprichter van het advocatenkantoor achter de 'Panama Papers', is overleden. De rechtszaak tegen zijn kantoor Mossack Fonseca liep nog.
Fonseca, die 71 jaar oud werd, richtte in Panama een kantoor op dat tal van vermogende particulieren en bedrijven hielp bij het omzeilen van belastingwetten. Daarover lekten in 2016 documenten uit, die de Panama Papers werden genoemd. De daarin beschreven praktijken zorgden ook in ons land voor een storm aan publiciteit en ophef.
De Panamees stond met zijn zakenpartner Jürgen Mossack en een groep andere oud-medewerkers van het kantoor Mossack Fonseca terecht voor witwassen. De verhoren in dat proces eindigden op 19 april van dit jaar. De aanklagers eisten twaalf jaar cel tegen de twee oprichters van het kantoor.
Fonseca overleed volgens zijn advocaat in het ziekenhuis. Zijn slechte gezondheid zou ook de reden zijn geweest dat hij niet aanwezig was bij de zittingen in de witwaszaak tegen hem.
Panama Papers
De Panama Papers, die zo'n 11,5 miljoen gelekte documenten omvatten, lieten zien hoe veel beroemdheden, politici en sportsterren hun bezittingen verborgen in belastingparadijzen; ook Nederlandse namen doken daarbij op.
Openbaar aanklagers beschuldigden Mossack en Fonseca er onder andere van banken te hebben misleid bij het openen van rekeningen van klanten. Ook zouden ze hebben verhuld wie de daadwerkelijke eigenaren waren van bepaalde bezittingen.
De Panama Papers brachten een brede discussie op gang rondom misbruik van fiscale constructies en belastingontwijking. Mossack Fonseca kondigde in 2018 aan te sluiten, omdat de reputatie van het kantoor "onherstelbare schade" had opgelopen.
Bron: ANP
Gerelateerd
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...