'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.
Dat meldt het FD, dat interne documenten heeft ingezien waaruit blijkt dat maar liefst 12 procent van de inkomsten van de bank naar witwasonderzoek vloeit. Eind vorig jaar kampte de bank met 81 duizend achterstallige dossiers, waar er intussen bijna tienduizend van zijn gewerkt, hoewel het aantal dit jaar in februari weer was toegenomen met tweeduizend nieuwe dossiers.
De bank verkeert daardoor in een benarde positie, want De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank opgedragen alle dossiers voor het einde van dit jaar weg te werken. Die deadline is al met een jaar verlengd. De bank laat in een reactie weten in gesprek te blijven met DNB en hard te werken aan het halen van de deadline.
Effectiviteit
Uit de interne documenten blijkt de effectiviteit van de klantonderzoeken op 50 procent te liggen, terwijl de officiële doelstelling 95 procent is.
Binnen de bank zou, aldus het FD, de overtuiging heersen dat dat doel ook onhaalbaar is, omdat de effectiviteit moeilijk aan te tonen is.
Gerelateerd
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...