'Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek'
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers.
Dat meldt het FD, dat interne documenten heeft ingezien waaruit blijkt dat maar liefst 12 procent van de inkomsten van de bank naar witwasonderzoek vloeit. Eind vorig jaar kampte de bank met 81 duizend achterstallige dossiers, waar er intussen bijna tienduizend van zijn gewerkt, hoewel het aantal dit jaar in februari weer was toegenomen met tweeduizend nieuwe dossiers.
De bank verkeert daardoor in een benarde positie, want De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank opgedragen alle dossiers voor het einde van dit jaar weg te werken. Die deadline is al met een jaar verlengd. De bank laat in een reactie weten in gesprek te blijven met DNB en hard te werken aan het halen van de deadline.
Effectiviteit
Uit de interne documenten blijkt de effectiviteit van de klantonderzoeken op 50 procent te liggen, terwijl de officiële doelstelling 95 procent is.
Binnen de bank zou, aldus het FD, de overtuiging heersen dat dat doel ook onhaalbaar is, omdat de effectiviteit moeilijk aan te tonen is.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro
ING schikt een Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht. De bank wil naar...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.