Accountant moet UBO-uittreksel voorlopig opvragen via de klant
De aansluiting van accountants op het UBO-register van de Kamer van Koophandel is nog niet mogelijk. Accountants die gewaarmerkte KVK-uittreksels van klanten nodig hebben, moeten die sinds 1 augustus jl. opvragen bij die klanten zelf.
Eerder werd de toegang tot het UBO-register beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Na een internetconsultatie werd een wetsvoorstel voor beperking van de toegang tot de UBO-registers op een aantal punten aangepast.
In een Kamerbrief over het UBO-register van april dit jaar, is een nieuwe werkwijze aangekondigd voor het raadplegen van UBO-informatie door Wwft-instellingen die nog geen rechtstreekse koppeling via de dataservice van KVK hebben met het UBO-register.
Overgangsregeling
Alle Wwft-instellingen, zoals banken, advocaten en notarissen, moeten op termijn weer directe toegang krijgen tot het UBO-register. Wwft-instellingen die de komende tijd nog geen gebruik maken van de KVK-dataservice, moeten via hun klanten UBO-informatie opvragen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor accountants.
Het gaat om een overgangsregeling, die inhoudt dat de Wwft-instelling vanaf 1 augustus een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register moet opvragen bij de klant. Die klant kan zelf zo’n gewaarmerkt uittreksel bij de KVK opvragen.
Dataservice
Als een Wwft-instelling een verschil constateert tussen de informatie uit het UBO-register en andere informatie waarover de instelling beschikt, moet dat worden gemeld aan de KVK. Per 1 oktober aanstaande geldt deze plicht ook als een Wwft-instelling een gewaarmerkt uittreksel ontvangt van de klant.
Het is via de KVK-dataservice wel mogelijk om rechtstreeks aan te sluiten op het UBO-register. De Wwft-instelling houdt zo de regie over het cliëntenonderzoek in handen, inclusief de UBO-check. Ook hoeft de instelling minder uitvragen richting de klant te doen.
Gerelateerd

DNB legt de Volksbank 20 miljoen euro aan boetes op, wegens onvoldoende witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. De bank had de controles op witwassen en bedrijfsprocessen...

Vereniging Eigen Huis wil soepeler bankentoezicht voor VvE's
Verenigingen van Eigenaars (VvE's) ondervinden moeilijkheden bij het openen van een bankrekening. Vereniging Eigen Huis (VEH) ontving hierover klachten en wil dat...

Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, "vastgelopen". Er is een "nieuwe belangenafweging" nodig om uit de impasse...

Interessante visies op Wwft-meldplicht bij Accountantskamer en CBb
Recent heeft het CBb een uitspraak gedaan in een beroepsprocedure naar aanleiding van een tuchtzaak tegen een accountant bij de Accountantskamer. In dit artikel...

OM eist dertig maanden celstraf tegen verdachte van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig maanden celstraf tegen een 62-jarige man, wegens witwassen en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om 1,8 miljoen...