Accountant moet UBO-uittreksel voorlopig opvragen via de klant
De aansluiting van accountants op het UBO-register van de Kamer van Koophandel is nog niet mogelijk. Accountants die gewaarmerkte KVK-uittreksels van klanten nodig hebben, moeten die sinds 1 augustus jl. opvragen bij die klanten zelf.
Eerder werd de toegang tot het UBO-register beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Na een internetconsultatie werd een wetsvoorstel voor beperking van de toegang tot de UBO-registers op een aantal punten aangepast.
In een Kamerbrief over het UBO-register van april dit jaar, is een nieuwe werkwijze aangekondigd voor het raadplegen van UBO-informatie door Wwft-instellingen die nog geen rechtstreekse koppeling via de dataservice van KVK hebben met het UBO-register.
Overgangsregeling
Alle Wwft-instellingen, zoals banken, advocaten en notarissen, moeten op termijn weer directe toegang krijgen tot het UBO-register. Wwft-instellingen die de komende tijd nog geen gebruik maken van de KVK-dataservice, moeten via hun klanten UBO-informatie opvragen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor accountants.
Het gaat om een overgangsregeling, die inhoudt dat de Wwft-instelling vanaf 1 augustus een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register moet opvragen bij de klant. Die klant kan zelf zo’n gewaarmerkt uittreksel bij de KVK opvragen.
Dataservice
Als een Wwft-instelling een verschil constateert tussen de informatie uit het UBO-register en andere informatie waarover de instelling beschikt, moet dat worden gemeld aan de KVK. Per 1 oktober aanstaande geldt deze plicht ook als een Wwft-instelling een gewaarmerkt uittreksel ontvangt van de klant.
Het is via de KVK-dataservice wel mogelijk om rechtstreeks aan te sluiten op het UBO-register. De Wwft-instelling houdt zo de regie over het cliëntenonderzoek in handen, inclusief de UBO-check. Ook hoeft de instelling minder uitvragen richting de klant te doen.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro
ING schikt een Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht. De bank wil naar...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.