Belastingdienst vorderde 33 miljoen euro terug door Panama Papers
De Nederlandse Belastingdienst heeft tot nu toe bijna 33 miljoen euro teruggevorderd naar aanleiding van de zogenoemde 'Panama Papers'. Dat meldt het ministerie van Financiën op vragen van het FD.
Van het totaalbedrag heeft € 4,8 mln betrekking op 117 boetes die de fiscus in het kader van het onderzoek naar de Panama Papers uitdeelde, zo schrijft het FD.
De Panama Papers betroffen zo'n twaalf miljoen gelekte documenten van het in Panama gevestigde juridisch adviesbureau Mossack Fonseca. Dat bureau hielp jarenlang honderdduizenden brievenbusfirma's op te zetten in belastingparadijzen voor klanten wereldwijd, ook voor Nederlanders.
Terugvorderingen
Volgende datalekken, bekend als Paradise Papers en Pandora Papers, leverden de Nederlandse Belastingdienst nog eens 2,6 miljoen euro aan terugvorderingen en boetes op, aldus het FD. Wereldwijd leverden de Papers samen ruim 1,3 miljard dollar aan terugvorderingen op.
De Panama Papers kwamen in het voorjaar van 2016 naar buiten via een nog altijd onbekende klokkenluider en werden wereldwijd gepubliceerd na intensief onderzoek door een internationaal journalistenconsortium. In Nederland waren het FD en Trouw bij het onderzoek betrokken.
Bron: FD
Gerelateerd
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...
FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, vier aanhoudingen
De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure...
Oud-voetballer samen met boekhouder aangehouden voor belastingfraude
Oud-Ajaxspeler Kiki Musampa, momenteel assistent-trainer van Jong Ajax, is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale...
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...