Twee verdachten aangehouden voor fraude met NOW-gelden
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.
Bij de aanhouding zijn twee woningen in Den Haag doorzocht en is beslag gelegd op vermogen, waaronder een woning en een cryptowallet. Het onderzoek naar de personen, die familieleden van elkaar zijn, is in 2024 opgestart door de Opsporingsdienst na melding vanuit UWV.
Tijdens de doorzoekingen werden ook vermoedelijke verdovende middelen aangetroffen en attributen voor de productie van drugs. De politie heeft dit in beslag genomen en doet verder onderzoek, aldus het bericht.
Valsheid in geschrifte
De twee verdachten runden een uitleenbureau in Den Haag. Ten tijde van de coronapandemie maakte het bedrijf aanspraak op de NOW-regeling en ontving bijna 500.000 euro aan extra steun vanuit de overheid.
Het vermoeden van valsheid in geschrifte richt zich op de loonaangiften die bij de Belastingdienst zijn gedaan. Deze aangiften wijken in hoge mate af van de feitelijke situatie: er is veel meer loon opgegeven dan feitelijk is uitbetaald.
Het lijkt erop dat het bedrijf met gefingeerde dienstverbanden een hogere loonopgave deed. Dat maakt dat er ten onrechte NOW-gelden zijn uitgekeerd, omdat werd uitgegaan van de door bedrijven opgegeven loongegevens. Enige tijd na het incasseren van de NOW-gelden ging het uitleenbureau failliet.
Aanpak fraude
De curator ontving vanuit het failliete bedrijf een onvolledige administratie en heeft inmiddels een melding van het vermoeden van faillissementsfraude gedaan. Het bedrijf moet de 500.000 euro aan het UWV terugbetalen, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.
Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude met NOW-gelden staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De Opsporingsdienst en het OM geven ook nu nog prioriteit aan de opsporing van dit soort fraudemisdrijven.
Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie
Gerelateerd
Rotterdamse 'accountant' verdiende flink aan uitbuiting van meisjes
Een 27-jarige ‘accountant’ speelde een belangrijke rol in de uitbuiting van meisjes, blijkt uit een groot onderzoek naar mensenhandel in West-Brabant. Hij krijgt...
AFM schat schade door beleggingsfraude op honderden miljoenen per jaar
De schade door beleggingsfraude is vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar en kan zelfs oplopen tot €750 miljoen. Het is een snel groeiend en ernstig maatschappelijk...
Betalingsfraude schiet omhoog bij Black Friday
Nu het transactievolume richting Black Friday 2025 oploopt, schiet betalingsfraude in heel Europa scherp omhoog. Ondanks strengere authenticatie verschuiven criminelen...
AI blijkt handige tool voor fraudeurs en oplichters
Toonaangevende AI-modellen blijken soms opvallend gedetailleerde antwoorden te geven op criminele vragen. Door de juiste vraagstelling is het mogelijk om de meeste...
Manager schoonmaakbedrijf verrijkte zich ten koste van werkgever
Bij een dochterbedrijf van zorgorganisatie Cordaan maakte een manager jarenlang misbruik van tekortschietend toezicht. Naast zichzelf te verrijken ten koste van...