Rabobank, Deloitte en curatoren doen aangifte tegen bestuurders failliet incassobedrijf
De Rabobank, Deloitte en de curatoren van de failliete Nova Groep hebben aangifte gedaan van fraude tegen de twee broers die het incassoconcern bestuurden. Volgens de curatoren was het concern een ‘zeepbel’.
De broers probeerden vergeefs tot bij het hof toegelaten te worden tot een schuldsaneringsregeling, zo blijkt onder meer uit recente uitspraken van het gerechtshof Amsterdam. Vaksite AccountancyVanmorgen bericht uitgebreid over de kwestie.
Rammelende administratie
De Nova Groep, actief in incasso- en juridische dienstverlening, groeide enkele jaren snel, maar ging eind 2024 plotseling failliet. De twee curatoren troffen een administratie aan die nauwelijks was bijgewerkt en cijfers die volgens hen niet aansloten bij de werkelijkheid.
Op basis van de aangeleverde stukken zou het concern eind 2023 beschikken over ruim €32,8 mln aan te incasseren vorderingen en €6,8 mln aan tegoeden bij deurwaarders. Onderbouwing daarvoor bleef echter uit, terwijl uit beschikbare gegevens bleek dat de feitelijke activiteiten en omzetten beperkt waren.
Vals document
Rabobank verstrekte in maart 2023 een financiering van circa €12 mln aan de Nova Groep. De bank stelt dat zij daarbij is misleid met een vervalst document dat zou zijn opgesteld door Deloitte en dat voorlopige geconsolideerde jaarcijfers over 2020–2023 bevatte. Later bleek volgens Rabobank dat dit document niet door Deloitte was vervaardigd, maar was bewerkt, inclusief gebruik van het Deloitte-logo.
Afgesproken maandelijkse aflossingen van ruim twee ton per keer bleven grotendeels uit; in totaal werd slechts zo’n €50.000 terugbetaald. In augustus 2024 zegde de Rabobank de financiering op en vroeg later het faillissement aan.
Miljoenenvordering
De curatoren hebben de broers inmiddels aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort van ruim €18 mln. Rabobank vordert daarnaast ruim €12,7 mln van ieder van hen persoonlijk en heeft een civiele procedure gestart.
Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar onder meer valsheid in geschrifte, oplichting en faillissementsfraude. Op onroerend goed van de broers is beslag gelegd.
Gerelateerd
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...