Rabobank, Deloitte en curatoren doen aangifte tegen bestuurders failliet incassobedrijf
De Rabobank, Deloitte en de curatoren van de failliete Nova Groep hebben aangifte gedaan van fraude tegen de twee broers die het incassoconcern bestuurden. Volgens de curatoren was het concern een ‘zeepbel’.
De broers probeerden vergeefs tot bij het hof toegelaten te worden tot een schuldsaneringsregeling, zo blijkt onder meer uit recente uitspraken van het gerechtshof Amsterdam. Vaksite AccountancyVanmorgen bericht uitgebreid over de kwestie.
Rammelende administratie
De Nova Groep, actief in incasso- en juridische dienstverlening, groeide enkele jaren snel, maar ging eind 2024 plotseling failliet. De twee curatoren troffen een administratie aan die nauwelijks was bijgewerkt en cijfers die volgens hen niet aansloten bij de werkelijkheid.
Op basis van de aangeleverde stukken zou het concern eind 2023 beschikken over ruim €32,8 mln aan te incasseren vorderingen en €6,8 mln aan tegoeden bij deurwaarders. Onderbouwing daarvoor bleef echter uit, terwijl uit beschikbare gegevens bleek dat de feitelijke activiteiten en omzetten beperkt waren.
Vals document
Rabobank verstrekte in maart 2023 een financiering van circa €12 mln aan de Nova Groep. De bank stelt dat zij daarbij is misleid met een vervalst document dat zou zijn opgesteld door Deloitte en dat voorlopige geconsolideerde jaarcijfers over 2020–2023 bevatte. Later bleek volgens Rabobank dat dit document niet door Deloitte was vervaardigd, maar was bewerkt, inclusief gebruik van het Deloitte-logo.
Afgesproken maandelijkse aflossingen van ruim twee ton per keer bleven grotendeels uit; in totaal werd slechts zo’n €50.000 terugbetaald. In augustus 2024 zegde de Rabobank de financiering op en vroeg later het faillissement aan.
Miljoenenvordering
De curatoren hebben de broers inmiddels aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort van ruim €18 mln. Rabobank vordert daarnaast ruim €12,7 mln van ieder van hen persoonlijk en heeft een civiele procedure gestart.
Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar onder meer valsheid in geschrifte, oplichting en faillissementsfraude. Op onroerend goed van de broers is beslag gelegd.
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
First Brands koos BDO vanwege 'minder strenge' audit
First Brands Group, een inmiddels failliete fabrikant van auto-onderdelen, koos eerder BDO als auditor vanwege de 'minder strenge' aanpak van het accountantskantoor....
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....