Nieuws 19 oktober 2007

BFT onderzoekt 'ongeorganiseerde' dienstverleners

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in Utrecht is onlangs begonnen met een onderzoek naar de naleving van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) bij 'ongeorganiseerde' zakelijke dienstverleners in Zeeland.

Het BFT is belast met het financieel toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Verder ziet het bureau toe op de naleving van de genoemde wetten bij notarissen, advocaten en belastingadviseurs. Het bureau heeft eerder ook accountants onder de loep genomen.

Uit die onderzoeken bleek dat registeraccountants die bij NIVRA of SRA zijn aangesloten hun zaakjes "nadrukkelijk beter voor elkaar hadden dan de ongeorganiseerden", zegt BFT-directeur Folkert Winkel, zelf registeraccountant.

Onder die ongeorganiseerden vallen bijvoorbeeld administratiekantoren, fiscaal adviseurs en bedrijfseconomisch adviseurs. "Dat wil overigens niet zeggen dat bij accountants alles in orde is", stelt Winkel. "Naleving van de wet- en regelgeving op dit punt blijkt ook daar nog steeds voor verbetering vatbaar."

Het bureau heeft met de SRA en het College Toetsing Kwaliteit afgesproken dat bij peer reviews wordt gecontroleerd in hoeverre accountants de WID en de Wet MOT naleven.

Bij 'ongeorganiseerde' dienstverleners ontbreekt die controle vaak. In het verleden is duidelijk geworden dat zij te weinig wisten van beide wetten en zich niet altijd hielden aan de voorschriften. Hoe dat nu is, kan Winkel nog niet zeggen. Het onderzoek in Zeeland zal volgens hem "ongetwijfeld" navolging krijgen in de rest van Nederland.