Belgische accountants moeten sneller melden dan Nederlandse
Accountants in België moeten ongebruikelijke transacties al melden als er één aanwijzing voor ongebruikelijkheid bestaat. Dat blijkt uit de woorden van de Belgische minister van Justitie.
Op Kamervragen antwoordde minister van Justitie Laurette Onkelinx dat banken, accountants, belastingconsulenten en andere zakelijke dienstverleners een transactie moeten melden bij de 'antiwitwascel' zodra zij stuiten op één van de wettelijk vastgelegde indicatoren die kunnen wijzen op witwasoperaties.
De in april uitgebreide meldingsplicht is omstreden bij potentiële meldingsplichtigen. Zo is het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten IAB van mening dat de indicatoren hooguit een hulpmiddel zijn en niet mogen leiden tot een meldingsplicht.
De opvatting van het IAB stemt overeen met de Nederlandse benadering. In de Nederlandse handleiding bij de indicatorenlijst staat: 'Indien een van deze voorbeelden van toepassing is, betekent dat niet automatisch dat u moet melden. Wel dient u extra alert te zijn en aan de hand van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden te bekijken of er sprake kan zijn van witwassen.'
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.