Wid/MOT-toezichthouder geen toegang tot dossier notaris
Bij controle door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) van de naleving van de Wet MOT en Wid, hoeven notarissen hun dossiers niet ter inzage te geven.
Dat heeft het gerechtshof Amsterdam op 25 oktober 2007 bepaald in een proefproces over de reikwijdte van het verschoningsrecht.
Het gerechtshof vindt - in lijn met de heersende rechtspraak - dat het verschoningsrecht van notarissen slechts in bijzondere omstandigheden opzij gezet kan worden. Omdat het in dit geval niet noodzakelijkerwijs gaat om ongebruikelijke transacties en het bureau achteraf kan optreden als daar toch sprake van blijkt, vindt het hof dat het verschoningsrecht zwaarder moet wegen dan de informatieplicht tegenover de toezichthouder.
Volgens de advocaat van de notarissen, Joost Italianer, heeft de uitspraak ook gevolgen voor advocaten. Het is nog niet duidelijk hoe het BFT reageert op de uitspraak.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...