Wid/MOT-toezichthouder geen toegang tot dossier notaris
Bij controle door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) van de naleving van de Wet MOT en Wid, hoeven notarissen hun dossiers niet ter inzage te geven.
Dat heeft het gerechtshof Amsterdam op 25 oktober 2007 bepaald in een proefproces over de reikwijdte van het verschoningsrecht.
Het gerechtshof vindt - in lijn met de heersende rechtspraak - dat het verschoningsrecht van notarissen slechts in bijzondere omstandigheden opzij gezet kan worden. Omdat het in dit geval niet noodzakelijkerwijs gaat om ongebruikelijke transacties en het bureau achteraf kan optreden als daar toch sprake van blijkt, vindt het hof dat het verschoningsrecht zwaarder moet wegen dan de informatieplicht tegenover de toezichthouder.
Volgens de advocaat van de notarissen, Joost Italianer, heeft de uitspraak ook gevolgen voor advocaten. Het is nog niet duidelijk hoe het BFT reageert op de uitspraak.
Gerelateerd
BFT blij met vernieuwd accountantsprotocol voor toezicht op notarissen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) noemt het vernieuwde accountantsprotocol "een belangrijke stap vooruit in het financieel toezicht op notarissen". Het nieuwe...
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.