Voortaan doorlopende controle op rechtspersonen
Het toezicht op rechtspersonen wordt aangescherpt. In plaats van de preventieve toets bij de oprichting van een rechtspersoon, komt er een systeem van doorlopende controle. Minister Hirsch Ballin van Justitie stemde onlangs in met dit wetsvoorstel van de ministerraad.
Door risicoprofielen te gebruiken wil de overheid nagaan of een verhoogd risico bestaat op criminele activiteiten. In dat geval krijgen handhavers zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en De Nederlandse Bank een risicomelding. Zij kunnen dan nader (strafrechtelijk) onderzoek instellen of preventief actie ondernemen.
De maatregel sluit aan bij het project 'Veiligheid begint bij voorkomen' van het kabinet. Versterking van de aanpak van financieel-economische criminaliteit is een van de onderwerpen in dat project. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven zwart geld witwassen of terrorisme financieren.
(Bron: Belastingdienst)
Gerelateerd
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.