Nieuws 03 april 2008

Recordaantal verdachte transacties in België

De Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft in 2007 een recordaantal meldingen van verdachte transacties ontvangen. Dat zegt CFI-voorzitter Jean-Claude Delepière deze week in De Tijd.

De antiwitwascel ontving vorig jaar 12.830 meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarvan bleek 38 procent (4927 meldingen) zo verdacht dat de Cel er een 'dossier' van heeft gemaakt.

Van die dossiers heeft de CFI er 1.166 doorgespeeld aan justitie. In 2006 en 2005 waren dat er veel minder en gingen er respectievelijk 912 en 686 dossiers naar justitie.

Delepière neemt met zijn uitspraken een voorschot op de publicatie van het CFI-jaarverslag 2007 eind deze maand. De voorzitter verklaart de stijging uit de nieuwe lijst van indicatoren, waarmee meldingsplichtigen kunnen vaststellen wanneer er bij een transactie sprake kan zijn van 'ernstige en georganiseerde fiscale fraude'.

Hoewel die indicatoren volgens advocaat en hoogleraar belastingrecht Michel Maus nogal vaag zijn, lijken deze in de praktijk goed te werken. Maus, die vorig jaar met succes de parkeerbelasting aanvocht, plaatst echter wel enkele kanttekeningen bij de cijfers.

Van een echt record is volgens hem geen sprake omdat in 2002 13.120 ongebruikelijke transacties werden gemeld; een kleine driehonderd meer dus dan in 2007.

Bovendien vraagt Maus zich af wat justitie doet met al die doorgemelde dossiers. "De parketten kreunen nu reeds onder de werkdruk en de vraag stelt zich of deze dossiers op het niveau van het parket wel kunnen worden afgehandeld. De statistieken tonen immers aan dat het aantal geseponeerde witwasdossiers ook jaar na jaar toeneemt."

Seponeerde het overbelaste justitieapparaat in 2002 nog 1669 witwaszaken - in 2006 is dit aantal opgelopen tot 2.412. Om die reden noemde Maus België vorig jaar al een witwasparadijs, dat nog paradijselijker wordt.
In Nederland krijgt het meldpunt voor ongebruikelijke transacties, de Financial Intelligence Unit, sinds 2003 jaarlijks tussen de 170.000 en 180.000 meldingen. Daarvan worden er circa 35.000 tot veertigduizend als verdacht aangemerkt.

Nederlandse accountants meldden in 2006 76 ongebruikelijke transacties, waarvan er vijftien verdacht bleken. In 2005 waren dat er respectievelijk 39 en twintig.