Notarissen boos op Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer verwerpt de kritiek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op het rapport 'Bestrijden, witwassen en terrorismefinanciering' van begin juni 2008. De KNB valt over de constatering van de Algemene Rekenkamer 'dat slechts 1,7 procent van de notarissen wordt gecontroleerd door de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT)'.
Eenzijdig, zo classificeert de KNB het rapport van de Algemene Rekenkamer. In het desbetreffende rapport staat niet vermeld dat twintig procent van de notariskantoren jaarlijks wordt gecontroleerd door auditoren die hiervoor speciaal zijn opgeleid, aldus de KNB. "Met name de naleving van de Wet WID/MOT heeft dan specifiek de aandacht."
De Algemene Rekenkamer is niet blij met deze reactie. "Die kwalificatie vinden wij te kort door de bocht", aldus een woordvoerder. "Ons rapport is erop gericht om in kaart te brengen welke maatregelen er zijn genomen tegen witwassen en het financieren van terrorisme."
"Wij hebben gezien dat de KNB zelf ook een kwaliteitsslag heeft doorgevoerd. Dat is heel goed, maar we kunnen die niet meetellen in dit verband, omdat het om intern toezicht gaat. Vanwege het verschoningsrecht van notarissen zijn wij niet in staat om de werking van die eigen maatregelen te toetsen. De BFT heeft die mogelijkheid dan ook niet, en dus de minister uiteindelijk evenmin."
"Wij hebben gekeken welke informatie over de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme wel beschikbaar is. Wij vinden die informatie te mager, maar daardoor is ons rapport nog niet eenzijdig."
Voor een uitgebreid commentaar op het Rekenkamer-rapport, zie de weblog van Marcel Pheijffer.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...