Notarissen boos op Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer verwerpt de kritiek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op het rapport 'Bestrijden, witwassen en terrorismefinanciering' van begin juni 2008. De KNB valt over de constatering van de Algemene Rekenkamer 'dat slechts 1,7 procent van de notarissen wordt gecontroleerd door de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT)'.
Eenzijdig, zo classificeert de KNB het rapport van de Algemene Rekenkamer. In het desbetreffende rapport staat niet vermeld dat twintig procent van de notariskantoren jaarlijks wordt gecontroleerd door auditoren die hiervoor speciaal zijn opgeleid, aldus de KNB. "Met name de naleving van de Wet WID/MOT heeft dan specifiek de aandacht."
De Algemene Rekenkamer is niet blij met deze reactie. "Die kwalificatie vinden wij te kort door de bocht", aldus een woordvoerder. "Ons rapport is erop gericht om in kaart te brengen welke maatregelen er zijn genomen tegen witwassen en het financieren van terrorisme."
"Wij hebben gezien dat de KNB zelf ook een kwaliteitsslag heeft doorgevoerd. Dat is heel goed, maar we kunnen die niet meetellen in dit verband, omdat het om intern toezicht gaat. Vanwege het verschoningsrecht van notarissen zijn wij niet in staat om de werking van die eigen maatregelen te toetsen. De BFT heeft die mogelijkheid dan ook niet, en dus de minister uiteindelijk evenmin."
"Wij hebben gekeken welke informatie over de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme wel beschikbaar is. Wij vinden die informatie te mager, maar daardoor is ons rapport nog niet eenzijdig."
Voor een uitgebreid commentaar op het Rekenkamer-rapport, zie de weblog van Marcel Pheijffer.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...