Accountants melden meer verdachte transacties
Accountants hebben in 2007 85 ongebruikelijke transacties gemeld; 64 daarvan waren er 'verdacht'. In 2006 kwamen de accountants met 76 meldingen; daarvan was slechts een vijfde (vijftien) verdacht.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland. De accountants voerden in 2007 voor 7,3 miljoen euro aan verdachte transacties uit; in 2006 was dat 1,5 miljoen euro.
Samen met de notarissen zijn de accountants goed voor 91 procent van de ongebruikelijke transacties die vrijeberoepsbeoefenaren melden. De meldingen van vrijeberoepsbeoefenaren beslaan slechts één procent van het totale aantal meldingen aan FIU-Nederland. Dit relatief geringe aantal meldingen is echter wel goed voor 28 procent van het totale bedrag dat met gemelde verdachte transacties is gemoeid.
De notarissen zijn in 2007 opvallend veel meer gaan melden dan in 2006: het aantal steeg van 158 naar 407, waarvan er 157 respectievelijk 58 verdacht bleken.
De notarissen voerden voor in totaal voor 277 miljoen euro aan verdachte transacties uit. In 2006 was dat dertig miljoen. FIU-Nederland rept van 'een spectaculaire stijging'.
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.