Accountants melden meer verdachte transacties
Accountants hebben in 2007 85 ongebruikelijke transacties gemeld; 64 daarvan waren er 'verdacht'. In 2006 kwamen de accountants met 76 meldingen; daarvan was slechts een vijfde (vijftien) verdacht.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland. De accountants voerden in 2007 voor 7,3 miljoen euro aan verdachte transacties uit; in 2006 was dat 1,5 miljoen euro.
Samen met de notarissen zijn de accountants goed voor 91 procent van de ongebruikelijke transacties die vrijeberoepsbeoefenaren melden. De meldingen van vrijeberoepsbeoefenaren beslaan slechts één procent van het totale aantal meldingen aan FIU-Nederland. Dit relatief geringe aantal meldingen is echter wel goed voor 28 procent van het totale bedrag dat met gemelde verdachte transacties is gemoeid.
De notarissen zijn in 2007 opvallend veel meer gaan melden dan in 2006: het aantal steeg van 158 naar 407, waarvan er 157 respectievelijk 58 verdacht bleken.
De notarissen voerden voor in totaal voor 277 miljoen euro aan verdachte transacties uit. In 2006 was dat dertig miljoen. FIU-Nederland rept van 'een spectaculaire stijging'.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...