Accountants melden meer verdachte transacties
Accountants hebben in 2007 85 ongebruikelijke transacties gemeld; 64 daarvan waren er 'verdacht'. In 2006 kwamen de accountants met 76 meldingen; daarvan was slechts een vijfde (vijftien) verdacht.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland. De accountants voerden in 2007 voor 7,3 miljoen euro aan verdachte transacties uit; in 2006 was dat 1,5 miljoen euro.
Samen met de notarissen zijn de accountants goed voor 91 procent van de ongebruikelijke transacties die vrijeberoepsbeoefenaren melden. De meldingen van vrijeberoepsbeoefenaren beslaan slechts één procent van het totale aantal meldingen aan FIU-Nederland. Dit relatief geringe aantal meldingen is echter wel goed voor 28 procent van het totale bedrag dat met gemelde verdachte transacties is gemoeid.
De notarissen zijn in 2007 opvallend veel meer gaan melden dan in 2006: het aantal steeg van 158 naar 407, waarvan er 157 respectievelijk 58 verdacht bleken.
De notarissen voerden voor in totaal voor 277 miljoen euro aan verdachte transacties uit. In 2006 was dat dertig miljoen. FIU-Nederland rept van 'een spectaculaire stijging'.
Gerelateerd
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...