Accountants melden meer verdachte transacties
Accountants hebben in 2007 85 ongebruikelijke transacties gemeld; 64 daarvan waren er 'verdacht'. In 2006 kwamen de accountants met 76 meldingen; daarvan was slechts een vijfde (vijftien) verdacht.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland. De accountants voerden in 2007 voor 7,3 miljoen euro aan verdachte transacties uit; in 2006 was dat 1,5 miljoen euro.
Samen met de notarissen zijn de accountants goed voor 91 procent van de ongebruikelijke transacties die vrijeberoepsbeoefenaren melden. De meldingen van vrijeberoepsbeoefenaren beslaan slechts één procent van het totale aantal meldingen aan FIU-Nederland. Dit relatief geringe aantal meldingen is echter wel goed voor 28 procent van het totale bedrag dat met gemelde verdachte transacties is gemoeid.
De notarissen zijn in 2007 opvallend veel meer gaan melden dan in 2006: het aantal steeg van 158 naar 407, waarvan er 157 respectievelijk 58 verdacht bleken.
De notarissen voerden voor in totaal voor 277 miljoen euro aan verdachte transacties uit. In 2006 was dat dertig miljoen. FIU-Nederland rept van 'een spectaculaire stijging'.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...