'Wwft toezicht op accountants naar AFM'
Het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) door accountants kan efficiënter worden uitgeoefend als dit overgaat van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat vindt de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht.
In haar rapport schrijft de door registeraccountant en hoogleraar Hans Kuijl voorgezeten commissie dat het BFT met de huidige capaciteit niet echt adequaat toezicht kan houden op de verschillende groepen van vrijeberoepsbeoefenaren. "De commissie is van mening dat er thans slechts de schijn van toezicht wordt gewekt."
Omdat de accountants toch al voor een groot deel van hun werkzaamheden onder toezicht staan van de AFM is het efficiënter wanneer deze ook gaat toezien op de naleving van de Wwft.
Bij het toezicht op advocaten en notarissen zou het BFT volgens de commissie meer gebruik moeten maken van de uitkomsten van de werkzaamheden van de huisaccountant.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...