'Wwft toezicht op accountants naar AFM'
Het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) door accountants kan efficiënter worden uitgeoefend als dit overgaat van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat vindt de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht.
In haar rapport schrijft de door registeraccountant en hoogleraar Hans Kuijl voorgezeten commissie dat het BFT met de huidige capaciteit niet echt adequaat toezicht kan houden op de verschillende groepen van vrijeberoepsbeoefenaren. "De commissie is van mening dat er thans slechts de schijn van toezicht wordt gewekt."
Omdat de accountants toch al voor een groot deel van hun werkzaamheden onder toezicht staan van de AFM is het efficiënter wanneer deze ook gaat toezien op de naleving van de Wwft.
Bij het toezicht op advocaten en notarissen zou het BFT volgens de commissie meer gebruik moeten maken van de uitkomsten van de werkzaamheden van de huisaccountant.
Gerelateerd
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...