BFT gaat meer letten op (forensisch) accountants
Na de ruime aandacht voor notarissen gaat het Bureau Financieel Toezicht de komende tijd letten op de (forensisch) accountants. Dat zegt directeur Folkert Winkel in het februarinummer van 'de Accountant'.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ziet erop toe dat accountants, notarissen, advocaten en andere zakelijke dienstverleners de regels voor de identificatie van cliënten en melding van ongebruikelijke transacties naleven. Sinds 1 augustus 2008 staan die regels in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
Winkel wijst er in het interview op dat accountants soms niet lijken te beseffen dat accountants een ongebruikelijke transacties ‘onverwijld' moeten melden. "En onverwijld is binnen veertien dagen."
Enkele maanden geleden heeft de Raad van Tucht in Den Haag in zo'n verband een accountant voor twee weken geschorst. Winkel wijst er op dat een accountant wellicht zijn vrijwaring kan mislopen, als hij te laat of onvolledig meldt.
Daarnaast benadrukt de BFT-directeur dat het begrip witwassen zeer breed is gedefinieerd. "Belastingfraude valt er ook onder, zo heeft de Hoge Raad onlangs bevestigd."
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...