BFT gaat meer letten op (forensisch) accountants
Na de ruime aandacht voor notarissen gaat het Bureau Financieel Toezicht de komende tijd letten op de (forensisch) accountants. Dat zegt directeur Folkert Winkel in het februarinummer van 'de Accountant'.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ziet erop toe dat accountants, notarissen, advocaten en andere zakelijke dienstverleners de regels voor de identificatie van cliënten en melding van ongebruikelijke transacties naleven. Sinds 1 augustus 2008 staan die regels in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
Winkel wijst er in het interview op dat accountants soms niet lijken te beseffen dat accountants een ongebruikelijke transacties ‘onverwijld' moeten melden. "En onverwijld is binnen veertien dagen."
Enkele maanden geleden heeft de Raad van Tucht in Den Haag in zo'n verband een accountant voor twee weken geschorst. Winkel wijst er op dat een accountant wellicht zijn vrijwaring kan mislopen, als hij te laat of onvolledig meldt.
Daarnaast benadrukt de BFT-directeur dat het begrip witwassen zeer breed is gedefinieerd. "Belastingfraude valt er ook onder, zo heeft de Hoge Raad onlangs bevestigd."
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.