FEC: Accent dit jaar op misbruik vastgoed en witwassen
Misbruik van vastgoed en witwassen zijn in 2010 belangrijke aandachtspunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC) en haar partners. Dat staat in het vandaag gepubliceerde 'Kernpunten uit het Jaarplan 2010' van de FEC.
Een belangrijk onderwerp is de aanpak van (hypotheek)fraude en crimineel misbruik van vastgoed. Hiermee wordt onder meer een vervolg gegeven aan het FEC-rapport uit 2008 over vastgoed. Ook de bestrijding van witwassen staat hoog op de agenda en vormt een rode draad door alle onderwerpen die het FEC heeft benoemd voor 2010.
Andere onderwerpen waar het FEC aandacht aan besteedt in 2010 zijn de aanpak van cybercrime (vooral bij internetbankieren en effectenordening via internet), het voorkomen van beleggingsfraude door aanbieders van beleggingsproducten en ongeoorloofde fiscale verschuivingen met effectendepots en het terugdringen van het gebruik van money transfers door criminelen en terrorismefinanciering.
Tot slot blijven de partners net als in 2009 nauwlettend kijken naar de gevolgen van de financiële crisis voor de integriteit van de financiële sector. Het Jaarplan FEC 2010 staat op de FEC-website. Hierop is eveneens het Jaarverslag 2009 geplaatst.
Het FEC is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie.
(Bron: De Nederlandsche Bank)
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...