FEC: Accent dit jaar op misbruik vastgoed en witwassen
Misbruik van vastgoed en witwassen zijn in 2010 belangrijke aandachtspunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC) en haar partners. Dat staat in het vandaag gepubliceerde 'Kernpunten uit het Jaarplan 2010' van de FEC.
Een belangrijk onderwerp is de aanpak van (hypotheek)fraude en crimineel misbruik van vastgoed. Hiermee wordt onder meer een vervolg gegeven aan het FEC-rapport uit 2008 over vastgoed. Ook de bestrijding van witwassen staat hoog op de agenda en vormt een rode draad door alle onderwerpen die het FEC heeft benoemd voor 2010.
Andere onderwerpen waar het FEC aandacht aan besteedt in 2010 zijn de aanpak van cybercrime (vooral bij internetbankieren en effectenordening via internet), het voorkomen van beleggingsfraude door aanbieders van beleggingsproducten en ongeoorloofde fiscale verschuivingen met effectendepots en het terugdringen van het gebruik van money transfers door criminelen en terrorismefinanciering.
Tot slot blijven de partners net als in 2009 nauwlettend kijken naar de gevolgen van de financiële crisis voor de integriteit van de financiële sector. Het Jaarplan FEC 2010 staat op de FEC-website. Hierop is eveneens het Jaarverslag 2009 geplaatst.
Het FEC is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende partners: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie.
(Bron: De Nederlandsche Bank)
Gerelateerd
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...