FIU België 'redelijk tevreden' over accountants
De Belgische witwascel heeft het afgelopen jaar niet veel maar wel kwalitatief goede meldingen gekregen van accountants. De Belgische Financial Intelligence Unit kreeg in 2009 in totaal bijna 18.000 meldingen binnen. FIU-Nederland ontving in 2008 volgens de laatst bekende cijfers bijna 400.000 meldingen.
"Over de bedrijfsrevisoren ben ik redelijk tevreden. Zij doen vaak meldingen van een zeer goede kwaliteit", zegt voorzitter Jean-Claude Delepière van de Cel voor Financiële Informatieverwerking CTIF-CFI.
Terwijl het totaal aantal meldingen blijft toenemen, zijn de revisoren (het Belgisch equivalent van registeraccountants) iets minder gaan melden aan de Belgische witwascel. In 2009 kwamen er elf meldingen binnen, evenveel als het jaar daarvoor, maar iets minder dan in 2006 en 2007, zo blijkt uit het jaarverslag.
Dat Delepière tevreden is hangt niet alleen samen met de kwaliteit van de meldingen, maar ook met het aantal ‘registeraccountants' in België: 1062.
De bijna 16.000 advocaten in België hebben de afgelopen vier jaar steeds slechts twee meldingen gedaan. Hun even talrijke Nederlandse collega's deden de afgelopen jaren negentien respectievelijk elf meldingen.
In Nederland ontving de Financial Intelligence Unit in 2008 en 2007 119 respectievelijk 85 meldingen van registeraccountants (pagina 129).
Delepière beaamt niet dat justitie te weinig vervolg geeft aan de zaken die de witwascel aanreikt, nu de financiële capaciteit daar tekortschiet. "Wij proberen de mogelijkheden van de verschillende financiële pakketten te verbeteren."
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...