FIU België 'redelijk tevreden' over accountants
De Belgische witwascel heeft het afgelopen jaar niet veel maar wel kwalitatief goede meldingen gekregen van accountants. De Belgische Financial Intelligence Unit kreeg in 2009 in totaal bijna 18.000 meldingen binnen. FIU-Nederland ontving in 2008 volgens de laatst bekende cijfers bijna 400.000 meldingen.
"Over de bedrijfsrevisoren ben ik redelijk tevreden. Zij doen vaak meldingen van een zeer goede kwaliteit", zegt voorzitter Jean-Claude Delepière van de Cel voor Financiële Informatieverwerking CTIF-CFI.
Terwijl het totaal aantal meldingen blijft toenemen, zijn de revisoren (het Belgisch equivalent van registeraccountants) iets minder gaan melden aan de Belgische witwascel. In 2009 kwamen er elf meldingen binnen, evenveel als het jaar daarvoor, maar iets minder dan in 2006 en 2007, zo blijkt uit het jaarverslag.
Dat Delepière tevreden is hangt niet alleen samen met de kwaliteit van de meldingen, maar ook met het aantal ‘registeraccountants' in België: 1062.
De bijna 16.000 advocaten in België hebben de afgelopen vier jaar steeds slechts twee meldingen gedaan. Hun even talrijke Nederlandse collega's deden de afgelopen jaren negentien respectievelijk elf meldingen.
In Nederland ontving de Financial Intelligence Unit in 2008 en 2007 119 respectievelijk 85 meldingen van registeraccountants (pagina 129).
Delepière beaamt niet dat justitie te weinig vervolg geeft aan de zaken die de witwascel aanreikt, nu de financiële capaciteit daar tekortschiet. "Wij proberen de mogelijkheden van de verschillende financiële pakketten te verbeteren."
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...