Mot-meldingen accountants vervijfvoudigd
In 2009 hebben accountants gemiddeld vijf keer zoveel ongebruikelijke transacties gemeld als in de vier jaar daarvoor. In totaal deden accountants de afgelopen vijf jaar 936 meldingen.
Dat meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in zijn jaarverslag. Van transacties die de accountants hebben gemeld, heeft FIU-Nederland ongeveer een kwart als verdacht doorgemeld aan de politie. Met de verdachte transacties was de afgelopen jaar een bedrag van 350 miljoen euro gemoeid.
Waarom de accountants het afgelopen jaar zoveel meer zijn gaan melden, staat niet vast. Het BFT suggereert een verband met de voorlichtingsbijeenkomsten die de afgelopen jaren voor accountants zijn georganiseerd.
Een rem op het aantal meldingen is de onduidelijkheid over de reikwijdte van de meldingsplicht, die eind vorig jaar ontstond na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Wanneer de meldingsplicht ook geldt voor forensische onderzoeksactiviteiten zouden de forensische accountants van de big four nog twintig meldingen hebben moeten doen, zo erkennen zijzelf volgens het jaarverslag.
Zolang echter niet definitief vaststaat dat deze activiteiten onder de meldingsplicht vallen, wachten zij met melden, schrijft het BFT. Anders hebben advocatenkantoren op dit terrein een concurrentievoordeel met hun verschoningsrecht.
Het BFT memoreert dat 'de grote accountantsmaatschappen', het NIVRA en de NOvAA inmiddels onderkennen dat de meldingsplicht 'zich (hoogstwaarschijnlijk) ook uitstrekt tot hun forensische onderzoeksactiviteiten'.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...