Accountants melden meer, maar minder vaak
Accountants hebben in 2010 minder ongebruikelijke en verdachte transacties gemeld dan in 2009. Ook het aantal accountants dat meldde, daalde in het afgelopen jaar. Het totaalbedrag dat met de gemelde transacties was gemoeid, steeg echter.
FIU Nederland ontving in 2010 in totaal 20 procent meer meldingen dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het Jaaroverzicht 2010. Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal meldingen sinds 2006 langzaam afnam.
Ook de afname van het aantal meldingen door accountants moet in perspectief worden gezien: in 2009 hebben accountants namelijk vijf keer zoveel ongebruikelijke transacties gemeld als in de vier jaar daarvoor. In 2010 hebben de accountants 456 ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan er 87 als verdacht zijn aangemerkt. Het bedrag dat met de ongebruikelijke transacties was gemoeid steeg met 26 procent tot 343.865.400 euro.
Volgens FIU Nederland hebben accountants met name minder gemeld "met betrekking tot de inkeerregeling".
Ook advocaten en notarissen meldden afgelopen jaar minder. Advocaten doen van oudsher weinig meldingen. De flinke daling van het aantal meldingen door notarissen is te wijten aan het inzakken van de woningmarkt.
Opvallend is dat belastingadviseurs in 2010 veel meer zijn gaan melden (40 procent). Een verklaring hiervoor wordt in het jaaroverzicht niet gegeven. Maar misschien speelt ook hier de inkeerregeling een rol.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...