Accountants melden meer, maar minder vaak
Accountants hebben in 2010 minder ongebruikelijke en verdachte transacties gemeld dan in 2009. Ook het aantal accountants dat meldde, daalde in het afgelopen jaar. Het totaalbedrag dat met de gemelde transacties was gemoeid, steeg echter.
FIU Nederland ontving in 2010 in totaal 20 procent meer meldingen dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het Jaaroverzicht 2010. Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal meldingen sinds 2006 langzaam afnam.
Ook de afname van het aantal meldingen door accountants moet in perspectief worden gezien: in 2009 hebben accountants namelijk vijf keer zoveel ongebruikelijke transacties gemeld als in de vier jaar daarvoor. In 2010 hebben de accountants 456 ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan er 87 als verdacht zijn aangemerkt. Het bedrag dat met de ongebruikelijke transacties was gemoeid steeg met 26 procent tot 343.865.400 euro.
Volgens FIU Nederland hebben accountants met name minder gemeld "met betrekking tot de inkeerregeling".
Ook advocaten en notarissen meldden afgelopen jaar minder. Advocaten doen van oudsher weinig meldingen. De flinke daling van het aantal meldingen door notarissen is te wijten aan het inzakken van de woningmarkt.
Opvallend is dat belastingadviseurs in 2010 veel meer zijn gaan melden (40 procent). Een verklaring hiervoor wordt in het jaaroverzicht niet gegeven. Maar misschien speelt ook hier de inkeerregeling een rol.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...