‘Grote risico’s op financiering terreur vanuit Nederland’
Nederland is een geliefd doelwit van witwassers. Dit vanwege de omvangrijke financiële dienstverlening, de open markt en het solide communicatienetwerk. Jaarlijks wordt er naar schatting 18,5 miljard euro witgewassen in ons land.
Dat meldt de Financial Action Task Force (FATF) , een internationaal samenwerkingsverband tegen witwassen, in een evaluatierapport. Uit de jongste evaluatierapport blijkt dat het risico van terrorismefinanciering groot is in ons land. Toch is ons land geen financieringsbron van terrorisme, zo stelt de FATF gerust.
Vooral daarom is het volgens de FATF opvallend dat er slechts 24 meldingen waren vorig jaar door trustkantoren.
De onderzoekers denken dat medewerkers van financiële organisaties, advocaten, notarissen en makelaars niet goed geschoold zijn. Hun opleidingen bevatten geen speciale eisen die in de wet verankerd zijn om de risico's op witwassen in te schatten.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...