‘Grote risico’s op financiering terreur vanuit Nederland’
Nederland is een geliefd doelwit van witwassers. Dit vanwege de omvangrijke financiële dienstverlening, de open markt en het solide communicatienetwerk. Jaarlijks wordt er naar schatting 18,5 miljard euro witgewassen in ons land.
Dat meldt de Financial Action Task Force (FATF) , een internationaal samenwerkingsverband tegen witwassen, in een evaluatierapport. Uit de jongste evaluatierapport blijkt dat het risico van terrorismefinanciering groot is in ons land. Toch is ons land geen financieringsbron van terrorisme, zo stelt de FATF gerust.
Vooral daarom is het volgens de FATF opvallend dat er slechts 24 meldingen waren vorig jaar door trustkantoren.
De onderzoekers denken dat medewerkers van financiële organisaties, advocaten, notarissen en makelaars niet goed geschoold zijn. Hun opleidingen bevatten geen speciale eisen die in de wet verankerd zijn om de risico's op witwassen in te schatten.
Gerelateerd
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...