‘Grote risico’s op financiering terreur vanuit Nederland’
Nederland is een geliefd doelwit van witwassers. Dit vanwege de omvangrijke financiële dienstverlening, de open markt en het solide communicatienetwerk. Jaarlijks wordt er naar schatting 18,5 miljard euro witgewassen in ons land.
Dat meldt de Financial Action Task Force (FATF) , een internationaal samenwerkingsverband tegen witwassen, in een evaluatierapport. Uit de jongste evaluatierapport blijkt dat het risico van terrorismefinanciering groot is in ons land. Toch is ons land geen financieringsbron van terrorisme, zo stelt de FATF gerust.
Vooral daarom is het volgens de FATF opvallend dat er slechts 24 meldingen waren vorig jaar door trustkantoren.
De onderzoekers denken dat medewerkers van financiële organisaties, advocaten, notarissen en makelaars niet goed geschoold zijn. Hun opleidingen bevatten geen speciale eisen die in de wet verankerd zijn om de risico's op witwassen in te schatten.
Gerelateerd
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...