‘Grote risico’s op financiering terreur vanuit Nederland’
Nederland is een geliefd doelwit van witwassers. Dit vanwege de omvangrijke financiële dienstverlening, de open markt en het solide communicatienetwerk. Jaarlijks wordt er naar schatting 18,5 miljard euro witgewassen in ons land.
Dat meldt de Financial Action Task Force (FATF) , een internationaal samenwerkingsverband tegen witwassen, in een evaluatierapport. Uit de jongste evaluatierapport blijkt dat het risico van terrorismefinanciering groot is in ons land. Toch is ons land geen financieringsbron van terrorisme, zo stelt de FATF gerust.
Vooral daarom is het volgens de FATF opvallend dat er slechts 24 meldingen waren vorig jaar door trustkantoren.
De onderzoekers denken dat medewerkers van financiële organisaties, advocaten, notarissen en makelaars niet goed geschoold zijn. Hun opleidingen bevatten geen speciale eisen die in de wet verankerd zijn om de risico's op witwassen in te schatten.
Gerelateerd
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.