Consultatie Wwft
Het ministerie van Financiën consulteert samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie voorgenomen wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).
De Wwft is 1 augustus 2008 in werking getreden. De wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is in beweging. Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om te proberen de met misdaad behaalde winsten te integreren in de legale economie. Dit maakt aanvulling en aanpassing van de wet- en regelgeving noodzakelijk.
Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zoeken continu naar vervolmaking van de maatregelen ter voorkoming van witwassen. Daarnaast is Nederland in 2010 geëvalueerd door de Financial Action Task Force (FATF).
De FATF, ingesteld door de G-8, vervult internationaal een voortrekkersrol in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De FATF heeft veertig aanbevelingen ter bestrijding van witwassen opgesteld en negen aanbevelingen ter bestrijding van de financiering van terrorisme.
In het evaluatierapport van Nederland zijn enkele tekortkomingen in de Wwft gesignaleerd. Deze hebben onder meer betrekking op elementen van het cliëntenonderzoek dat instellingen, die onder de reikwijdte van de Wwft vallen, moeten uitvoeren. Een aantal aanpassingen van de Wwft in dit wetsvoorstel strekt ertoe tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de FATF. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de nalevingskosten.
(Bron: Ministerie van Financiën)
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...