Belgische accountants melden weinig transacties
Zakelijke dienstverleners in België melden 'problematisch' weinig, schrijft het hoofd van de Belgische 'witwascel' CFI in het jaaroverzicht 2011. Het aantal meldingen ligt er aanzienlijk lager dan in Nederland.
"De problematische toepassing van de wet door de niet-financiële sector, en het feit dat deze sector vergeleken met het grote aantal beoefenaars slechts een beperkt aantal of zelfs helemaal geen meldingen aan CFI verricht, roept vragen op," schrijft Jean-Claude Delepiere.
Belgische accountants hebben in 2011 in totaal negen transacties gemeld. Hun Nederlandse collega's meldden vorig jaar 325 ongebruikelijke transacties, waarvan er 66 als verdacht zijn aangemerkt. In België hoeven alleen verdachte transacties te worden gemeld.
Ook de andere zakelijke dienstverleners in België blijven flink achter bij de noorderburen. Notarissen deden 128 meldingen tegen 359 in Nederland, waarvan 199 verdachte transacties. In België was er slechts één advocaat met een melding, terwijl de advocatuur in Nederland met elf meldingen kwam, waarvan vier over verdachte transacties. Bij de belastingadviseurs zijn er nauwelijks verschillen: 39 meldingen in België en 35 in Nederland.
De CFI-chef put hoop uit de kwaliteit van de meldingen. "Hoewel het aantal meldingen ontoereikend is, moet wel worden opgemerkt dat de meldingen (...) kwalitatief hoogstaand zijn..."
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...