Jaarplan FEC: witwassen en vastgoedfraude in pensioensector belangrijkste richtpunten
Het voorkomen van witwassen en vastgoedfraude in de pensioensector zijn de komende jaren de belangrijkste richtpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Dat staat in het jaarplan 2012-2014 dat de FEC vandaag op haar website heeft geplaatst.
In het jaarplan geeft het FEC aan waar het zich de komende jaren op richt, met het accent op het jaar 2012. Het FEC is een samenwerkingsverband van AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie met als doel de versterking van de integriteit van de financiële sector.
Het voorkomen van witwassen staat nog steeds hoog op de agenda. In 2011 is het National Threat Assessment Witwassen (NTA) uitgevoerd. In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de vervolgactiviteiten. Daarnaast zal een methodiek worden ontwikkeld waarmee het NTA Witwassen periodiek kan worden herhaald of wellicht zelfs continu kan plaatsvinden.
"Ook worden signalen adequaat opgepakt uit het nog voortlopende onderzoek dat de Belastingdienst doet naar vastgoedfraude in de pensioensector", aldus het FEC. Voor de pensioensector zal een rapportage worden opgesteld met handvatten ter voorkoming van betrokkenheid bij vastgoedfraude.
Blijvende aandacht is er voor de onderwerpen hypotheekfraude, terrorismefinanciering, identiteitsfraude, beleggingsfraude en cybercrime door expertmeetings te organiseren waarin kennis en kunde wordt uitgewisseld tussen de FEC-partners en extern betrokkenen.
Tot slot komt er een inventarisatie naar welke partijen rechtspersonen aanbieden en de aanpak van facilitators. Hiermee moet worden voorkomen dat deze partijen en personen bewust of onbewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude.
De organisatie verwacht dat er met de totstandkoming van het Informatieprotocol FEC 2011, dat de uitwisseling van informatie regelt tussen de FEC-partners, een kwalitatieve en kwantitatieve toename zal zijn van signalen die bij het FEC-informatieplatform worden ingebracht. "Dit resulteert in een toename van het aantal bijeenkomsten en datarooms waarin kennis en informatie wordt gedeeld en zaken worden aangevat", aldus het FEC.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...