Jaarplan FEC: witwassen en vastgoedfraude in pensioensector belangrijkste richtpunten
Het voorkomen van witwassen en vastgoedfraude in de pensioensector zijn de komende jaren de belangrijkste richtpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Dat staat in het jaarplan 2012-2014 dat de FEC vandaag op haar website heeft geplaatst.
In het jaarplan geeft het FEC aan waar het zich de komende jaren op richt, met het accent op het jaar 2012. Het FEC is een samenwerkingsverband van AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD, Openbaar Ministerie en Politie met als doel de versterking van de integriteit van de financiële sector.
Het voorkomen van witwassen staat nog steeds hoog op de agenda. In 2011 is het National Threat Assessment Witwassen (NTA) uitgevoerd. In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de vervolgactiviteiten. Daarnaast zal een methodiek worden ontwikkeld waarmee het NTA Witwassen periodiek kan worden herhaald of wellicht zelfs continu kan plaatsvinden.
"Ook worden signalen adequaat opgepakt uit het nog voortlopende onderzoek dat de Belastingdienst doet naar vastgoedfraude in de pensioensector", aldus het FEC. Voor de pensioensector zal een rapportage worden opgesteld met handvatten ter voorkoming van betrokkenheid bij vastgoedfraude.
Blijvende aandacht is er voor de onderwerpen hypotheekfraude, terrorismefinanciering, identiteitsfraude, beleggingsfraude en cybercrime door expertmeetings te organiseren waarin kennis en kunde wordt uitgewisseld tussen de FEC-partners en extern betrokkenen.
Tot slot komt er een inventarisatie naar welke partijen rechtspersonen aanbieden en de aanpak van facilitators. Hiermee moet worden voorkomen dat deze partijen en personen bewust of onbewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude.
De organisatie verwacht dat er met de totstandkoming van het Informatieprotocol FEC 2011, dat de uitwisseling van informatie regelt tussen de FEC-partners, een kwalitatieve en kwantitatieve toename zal zijn van signalen die bij het FEC-informatieplatform worden ingebracht. "Dit resulteert in een toename van het aantal bijeenkomsten en datarooms waarin kennis en informatie wordt gedeeld en zaken worden aangevat", aldus het FEC.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...