Internationale actie in grootschalig witwasonderzoek
Dinsdag 13 maart hebben in een internationaal onderzoek naar witwassen zeventig doorzoekingen plaatsgevonden in onder andere Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai en is onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal.
De verdenking is dat er op grote schaal gefraudeerd is waarbij tenminste 100 miljoen euro is witgewassen. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit Nederland.
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een groep (rechts-)personen die zich vermoedelijk bezig houdt met trustactiviteiten om het witwassen van minimaal 100 miljoen euro te faciliteren. Een Nederlander wordt als leider van deze groep gezien. De verdenking is dat de verdachten ten behoeve van derden via Nederland gelden wegsluizen naar vennootschappen in belastingparadijzen die rekeningen bij banken in onder andere Monaco, Zwitserland en Luxemburg aanhouden. Naast witwassen worden deze personen ook verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.
Het onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd door het Team Opsporing Witwassen van de FIOD te Haarlem onder leiding van het Functioneel Parket. Om crimineel verkregen geld terug te vorderen, is ook het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie bij dit onderzoek betrokken. De doorzoekingen in Nederland vonden plaats in Amsterdam, Beverwijk en Laren.
Door de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust werden met succes contacten gelegd met de Openbaar Ministeries in de benadeelde EU-landen. In samenwerking met de Italiaanse vertegenwoordiger van Eurojust heeft dit er onder andere toe geleid dat meerdere zelfstandige strafrechtelijke onderzoeken in Italië zijn gestart.
(Bron: Openbaar Ministerie)
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...