Wetsvoorstel: meer mogelijkheden om witteboordencriminelen aan te pakken
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de mogelijkheden om financieel-economische criminaliteit aan te pakken aanzienlijk verruimen. Bedrijven die de fout ingaan, kunnen straks een geldboete krijgen van tien procent van hun jaaromzet.
Ook komen er hogere straffen voor witwassen en corruptie en wordt misbruik van gemeenschapsgeld strafbaar gesteld. Verder kunnen daders van economische delicten, die bij herhaling de wet overtreden, een zwaardere straf krijgen.
Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat op 15 mei voor advies aan verschillende instanties is gestuurd, zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak.
Hogere strafmaxima voor witwassen
Opstelten verhoogt de strafmaxima van de verschillende vormen van witwassen. De maximumstraf voor het 'kale' delict wordt verhoogd van vier naar zes jaar gevangenisstraf. Gebeurt het witwassen uit gewoonte, dan komt er nog eens twee jaar bij en wordt de gevangenisstraf maximaal acht jaar. Personen die profiteren van witwasactiviteiten door geld aan te nemen van criminelen kunnen een gevangenisstraf krijgen van maximaal twee jaar. Nu is dat nog één jaar.
Ook gaat de gevangenisstraf omhoog naar maximaal vier jaar voor daders van economische delicten die stelselmatig de regels aan ovetreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om afvalverwerkingsbedrijven die milieuvoorschriften negeren of malafide financiële instellingen die ongebruikelijke transacties niet melden.
Hogere geldboetes voor foute bedrijven
De rechter kan straks een hogere geldboete opleggen aan foute bedrijven: tot maximaal tien procent van de jaaromzet van de onderneming. Opstelten vindt dat meer rekening moet worden gehouden met de ernst van het feit, het profijt van de criminele activiteiten en de draagkracht van de onderneming. Bij kapitaalkrachtige ondernemingen maken de huidige geldboetes weinig indruk, aldus de minister.
Misbruik van gemeenschapsgeld strafbaar
Daarnaast stelt de bewindsman misbruik van gemeenschapsgeld strafbaar. Zo kan oneigenlijk gebruik van subsidies van de overheid of van internationale organisaties als de VN of de Wereldbank strafrechtelijk worden aangepakt. Opstelten vindt het verwerpelijk als mensen een uitkering of subsidie ontvangen, terwijl ze er geen recht meer op hebben en dat opzettelijk niet melden bij de verstrekkende instantie. Op dergelijk fraudegedrag komt een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar te staan.
Hogere straffen voor corruptie
Corrupte ambtenaren kunnen voortaan rekenen op een maximale gevangenisstraf van zes jaar als zij uit hoofde van hun functie gunsten aannemen. Ook de strafmaat voor corruptie in de private sector gaat omhoog, van twee naar vier jaar. Het gaat onder andere om het omkopen van financieel verantwoordelijken van grote bedrijven om daarvan opdrachten te verkrijgen, en om corrupte dienstverleners.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...