FIOD doorzoekt accountantskantoor
De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude een accountantskantoor en een woning in Noord-Brabant doorzocht. Er zijn digitale gegevensdragers, administratie en sieraden in beslag genomen.
Het accountantskantoor en de accountant worden ervan verdacht tussen 2009 en 2012 onjuiste aangiften omzetbelasting te hebben gedaan. Daarnaast deden zij vermoedelijk voor een aantal cliënten onjuiste belastingaangiften. Het teruggevraagde geld werd op rekening van de accountant gestort. De fraude wordt geschat op meer dan 200.000 euro.
De accountant is in 2010 door het NIVRA uitgeschreven. Hij had toen met zijn accountantskantoor moeten stoppen, maar het vermoeden is dat hij zich is blijven uitgeven als accountant.
Gerelateerd
Fiscus is mogelijk nieuwe miljoenenfraude door Bulgaren op het spoor
De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe, georganiseerde vorm van fraude op het spoor waarbij "groepen Bulgaarse ingezetenen" betrokken zijn. Voor zover bekend...
Peter Gillis krijgt 1,5 jaar cel voor belastingfraude
De rechtbank in Den Bosch heeft vastgoedondernemer Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan...
EU-lidstaten gaan btw-fraude harder aanpakken
De EU-lidstaten gaan btw-fraude in de EU strenger aanpakken, zo hebben de ministers van Financiën besloten. De lidstaten gaan hiertoe de samenwerking intensiveren...
Peter Gillis kon 'pas in 2022 een goede accountant vinden'
Vastgoedondernemer Peter Gillis zegt een tijd geen accountant te hebben gehad voor het opmaken van de jaarstukken voor zijn bedrijf Oostappen Groep. De 'massa is...
Eigenaar administratiekantoor deed zelf geen belastingaangifte
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 19 maart jl. een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van fiscale en financiële fraude. De...