EU-lidstaten gaan btw-fraude harder aanpakken
De EU-lidstaten gaan btw-fraude in de EU strenger aanpakken, zo hebben de ministers van Financiën besloten. De lidstaten gaan hiertoe de samenwerking intensiveren met het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF).
De lidstaten en de EU lopen jaarlijks tussen de 12,5 miljard en 32,8 miljard euro mis door fraude met btw-afdrachten. Zulke fraude wordt vooral gepleegd door georganiseerde misdaadgroepen.
Carrouselfraude
Een van de meest schadelijke vormen van grensoverschrijdende btw-fraude is 'carrouselfraude'. Hierbij maken fraudeurs gebruik van complexe ketens van bedrijven en transacties, om te profiteren van het binnen de EU niet heffen van btw over transacties tussen bedrijven, terwijl wel btw wordt geheven over binnenlandse transacties. Deze carrouselfraude kost de lidstaten en de EU jaarlijks tot wel € 32,8 miljard aan gemiste inkomsten, zo bericht de Europese Commissie. De bedragen die gemoeid zijn met grensoverschrijdende btw-fraude liggen nog hoger als andere vormen van fraude, zoals e-commercefraude, worden meegerekend.
Een andere vorm van fraude maakt misbruik van douaneprocedures door goederen btw-vrij te importeren, ten onrechte te beweren dat ze aan een andere EU-lidstaat worden verkocht en ze vervolgens onbelast in het importland te houden of elders te verkopen zonder btw af te dragen.
Toegang tot btw-gegevens
Met de nieuwe afspraken krijgen EPPO en OLAF directere toegang tot belangrijke btw-gegevens van grensoverschrijdende zakelijke transacties in de EU. Het gaat onder meer om informatie van het EU-netwerk voor de bestrijding van btw-fraude Eurofisc. "We hebben de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude. Maar onze begrotingen lopen nog steeds jaarlijks miljarden euro's mis en de autoriteiten hebben de juiste instrumenten nodig om deze criminele activiteiten sneller aan te pakken", zei de Cypriotische minister Makis Keravnos (Financiën).
Het akkoord dat op 5 mei is gesloten, biedt volgens Keravnos de onderzoeksinstanties de informatie die ze nodig hebben om "criminelen snel te vervolgen en de nationale en EU-inkomsten te beschermen waar we allemaal van profiteren".
Het Europees Parlement moet nog instemmen met de nieuwe fraudeaanpak. Dat gebeurt naar verwachting in juli.
Bron: ANP/EC
Gerelateerd
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.