Meer verdachte transacties in 2012
Accountants hebben in 2012 35 procent meer verdachte transacties gemeld dan in 2011. Het aantal gemelde ongebruikelijke transacties bleef echter vrijwel gelijk. De meldingen zijn afkomstig van minder accountants(kantoren) dan voorheen.
Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2012 van FIU-Nederland.
In totaal deden vorig jaar 83 accountants(kantoren) 322 meldingen van ongebruikelijke transacties, waarvan er 89 door FIU-Nederland als verdacht zijn aangemerkt. In 2011 meldden 87 accountants(kantoren) 325 ongebruikelijke transacties, waarvan er 66 verdacht bleken. De meldingen in 2010 lagen een stuk hoger met 676 ongebruikelijke en 179 verdachte transacties.
FIU-Nederland meldt in het jaaroverzicht positief dat in 2012 35 procent meer accountantsmeldingen verdacht zijn verklaard. Het totaalbedrag dat met de door accountants gemelde verdachte transacties was gemoeid, steeg met 130 procent tot 94.598.000 euro.
In 2010 was dit bedrag echter nog 357.737.000 euro. Toen deden accountants en belastingadviseurs veel meldingen die samenhingen met de (aflopende) inkeerregeling.
FIU-Nederland schrijft de stijging in 2012 toe aan "een omvangrijk dossier van 50 miljoen euro". Het accountantskantoor in kwestie stuitte op een ongebruikelijke transactiepatroon en besprak dit met de cliënt. Deze kon daarvoor geen acceptabele verklaring geven, zodat het accountantskantoor de opdracht uiteindelijk heeft beëindigd.
"Uit meerdere meldingen komt naar voren dat kantoren de opdracht vroegtijdig teruggeven en vervolgens de (voorgenomen) transacties als ongebruikelijk melden bij FIU-Nederland."
Belastingadviseurs hebben in 2012 76 ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan negen verdacht zijn bevonden.
FIU-Nederland analyseert alle meldingen van vrije beroepsbeoefenaren, ook als een vergelijking van deze gegevens met de standaard politiedata geen hit oplevert.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...