Handreiking geactualiseerde Wwft-richtsnoeren
De NBA publiceert vandaag de NBA-handreiking 1124 'Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor belastingadviseurs en accountants'.
De handreiking is aangepast op basis van de wijzigingen in de Wwft in 2013.
De gedachte achter deze Richtsnoeren is dat het vooral voor minder grote instellingen die een zelfstandig risicogeoriënteerd en principle based beleid moeten ontwikkelen, niet eenvoudig is om kennis en informatie te verzamelen. De Richtsnoeren zijn daarom opgezet als een uitvoerige toelichting op de wet, die ook als naslagwerk kan dienen.
Het concept van de NBA-handreiking is geconsulteerd. De ontvangen reacties zijn vooral gebruikt om de tekst verder te verduidelijken. Inhoudelijk is de verplichting wanneer te melden aangepast. In tegenstelling tot het verleden is er geconcludeerd dat er toch sprake dient te zijn van een 'dubbele meldplicht', bijvoorbeeld als een cliënt al een melding heeft gedaan en de accountant dit ook doet. De rechtvaardiging hiervoor is te vinden in de wijzigingen in de Wwft, dat informatie over meldingen van ongebruikelijke transacties vertrouwelijk moet blijven.
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.