Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen
De Nederlandse wetgeving en het beleid tegen witwassen en financieren van terrorisme voldoen aan internationaal overeengekomen regels. Dat heeft de Financial Action Task Force (FATF) bevestigd tijdens haar vergadering van 12 tot 14 februari in Parijs.
Minister Dijsselbloem van Financiën - mede namens zijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie - over deze conclusie: "Nederland werkt hard aan de bestrijding van witwassen, zoals ook benoemd in het regeerakkoord. Onze inspanningen krijgen hiermee internationale erkenning. Er is nog veel te doen, dus we zullen de strijd tegen witwassen verder blijven opvoeren."
In 2011 signaleerde de FATF nog tekortkomingen ten aanzien van onder meer de strafbaarstelling van terrorismefinanciering, de verplichte melding van ongebruikelijke transacties en de organisatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Nederland heeft daarop maatregelen genomen; in de vorm van een aanscherping van wetgeving en beleid.
Zo heeft de FATF al na drie jaar vastgesteld dat de tekortkomingen voldoende zijn aangepakt. De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, toezichthouders waaronder De Nederlandsche Bank, opsporingsdiensten en de Financial Intelligence Unit-Nederland hebben hiertoe intensief samengewerkt. De private sector was betrokken door consultatie van wetsvoorstellen.
Belangrijkste aanpassingen in wetgeving en beleid
- De Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) is gewijzigd per 1 januari 2013. De tekortkomingen in de WWFT hadden onder meer betrekking op het cliëntenonderzoek dat verplicht is voor aangewezen categorieën van instellingen, waaronder banken, verzekeraars, advocaten, notarissen, makelaars en handelaren in zaken van grote waarde.
- Per 1 september 2013 is terrorismefinanciering autonoom strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Terrorismefinanciering was voorheen strafbaar als voorbereiding van terroristische misdrijven of als deelneming aan een terroristische organisatie.
- Sinds 1 januari 2013 is FIU-Nederland gepositioneerd binnen de Nationale Politie, maar maakt daar geen onderdeel van uit. Het hoofd FIU-Nederland heeft daarmee voldoende mandaat om op onafhankelijke wijze en zonder beïnvloeding zijn functie uit te oefenen. Daarnaast heeft FIU-Nederland een nieuw ICT-systeem ingevoerd. Daarmee voldoet de verwerking en analyse van de gegevens aan actuele standaarden.
FATF
De FATF is een internationale organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Daartoe stelt de FATF aanbevelingen op voor wetgeving en beleid, waaraan alle aangesloten landen regelmatig worden getoetst.
Bij de FATF zijn 34 landen aangesloten, waaronder de belangrijkste financiële centra, en de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (Gulf Cooperation Council). De FATF is opgericht in 1989 op initiatief van de G7. Nederland is lid sinds 1990.
De bevindingen van de FATF zijn beschikbaar in het ‘Mutual Evaluation of the Netherlands, 2nd Follow-up Report'.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...