Reizende belastingconsulent aangehouden door FIOD
Het snelle interventieteam van de FIOD heeft donderdag een 55-jarige man aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket.
De man wordt verdacht van het opzettelijk op grote schaal indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting voor derden.
De verdachte heeft geen vaste woon of verblijfplaats in Nederland, maar reisde in een gehuurde auto door Nederland. De FIOD heeft hem aangehouden terwijl hij bij een klant op bezoek was.
Het vermoeden is dat hij belastingaangiften invulde met gefingeerde gegevens, zoals bedragen van niet-gemaakte aftrekbare kosten. De valse aangiften waren bedoeld om ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen. De zaak kwam aan het licht via een speciaal team dat de Belastingdienst heeft opgesteld om dergelijke facilitators aan te pakken.
De FIOD heeft een laptop en administratie in beslag genomen. Hieruit bleek dat verdachte vermoedelijk voor veel klanten recent aangifte heeft gedaan over het jaar 2013. Alle teruggaven die gemoeid zijn met deze aangiften zullen worden geblokkeerd. De FIOD heeft beslag gelegd op bankrekeningen en contact geld. De man zal vandaag worden voorgeleid aan de rechter commissaris.
(Bron: Ministerie van Financiën)
Gerelateerd
Peter Gillis krijgt 1,5 jaar cel voor belastingfraude
De rechtbank in Den Bosch heeft vastgoedondernemer Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan...
EU-lidstaten gaan btw-fraude harder aanpakken
De EU-lidstaten gaan btw-fraude in de EU strenger aanpakken, zo hebben de ministers van Financiën besloten. De lidstaten gaan hiertoe de samenwerking intensiveren...
Peter Gillis kon 'pas in 2022 een goede accountant vinden'
Vastgoedondernemer Peter Gillis zegt een tijd geen accountant te hebben gehad voor het opmaken van de jaarstukken voor zijn bedrijf Oostappen Groep. De 'massa is...
Eigenaar administratiekantoor deed zelf geen belastingaangifte
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 19 maart jl. een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van fiscale en financiële fraude. De...
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...