Vier senior partners KPMG in Noord-Ierland gearresteerd
Vier senior partners van KPMG zijn in Noord-Ierland gearresteerd op verdenking van belastingfraude.
KPMG heeft bevestigd dat het gaat om Jon D'Arcy, chairman Audit and Transaction Services, Eamonn Donaghy, het hoofd van de belastingpraktijk, Paul Hollway, hoofd Corporate Finance KPMG Ierland en Arthur O'Brien, die audit- en adviesdiensten levert.
De vier hebben in 2005 een investeringsbedrijf opgericht genaamd JEAP, afgeleid van hun voorletters. JEAP investeerde voornamelijk in vastgoed en rapporteerde flinke verliezen tussen 2008 en 2010. Het onderzoek zou zich toespitsen op de persoonlijke belastingzaken van het viertal en hoe zij de verliezen van JEAP daarin hebben verwerkt.
Volgens een statement van KPMG is er momenteel geen indicatie dat de arrestaties iets te maken hebben met KPMG zelf of haar klanten. KPMG zegt verder volledig mee te werken met de autoriteiten.
Gerelateerd
Rabobank, Deloitte en curatoren doen aangifte tegen bestuurders failliet incassobedrijf
De Rabobank, Deloitte en de curatoren van de failliete Nova Groep hebben aangifte gedaan van fraude tegen de twee broers die het incassoconcern bestuurden. Volgens...
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...
Maar een derde van bedrijven is voorbereid op fraude
Steeds meer organisaties investeren in fraudebeleid, risicoanalyses en gedragscodes. Toch is maar ruim een derde van de private ondernemingen voorbereid op incidenten...
Organisaties slaan alarm over 'criminele snelweg van hypotheekfraude'
Een brede coalitie van organisaties, waaronder de NBA, slaat alarm over snel groeiende hypotheekfraude, die mogelijk meer dan achtduizend woningen aan een toch al...
OM pakt ruim tachtig miljoen euro crimineel vermogen af in fraudezaak
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft strafbeschikkingen opgelegd in een fraudezaak waarin grote geldbedragen zijn weggesluisd en waarbij Nederlandse en buitenlandse...