'Groot onderzoek VS naar banken en FIFA'
De Amerikaanse autoriteiten doen uitgebreid onderzoek naar de betrokkenheid van internationale banken bij de corruptiepraktijken bij wereldvoetbalbond FIFA. De banken zouden onvoldoende toezicht hebben gehouden op geldstromen met betrekking tot de organisatie.
Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden rond de zaak.
Er zouden meerdere instanties betrokken zijn bij verschillende onderzoeken. Volgens de bronnen worden grote banken waaronder HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays en Credit Suisse onder de loep genomen. Ook de grootste bank van Israël zou tot de groep behoren.
Naast het onderzoek naar tekortkomingen bij de wettelijk geëiste controles op witwaspraktijken, moeten de banken ook openheid van zaken geven over illegale betalingen met betrekking tot de FIFA, aldus The Wall Street Journal.
Eerder bleek al dat Standard Chartered en Barclays een intern onderzoek waren begonnen, de twee werden evenals HSBC genoemd in de aanklacht van de Amerikaanse FBI tegen de voetbalbonzen. Ze werden toen overigens nergens van beschuldigd. De grootste Nederlandse banken gaven begin juni aan geen reden te zien voor een intern onderzoek.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Rechtszaak rond vermeende omkoping door scheepsbouwer Damen van start
De rechtszaak over onder meer vermeende omkoping en valsheid in geschrifte door scheepsbouwer Damen Shipyards uit Gorinchem, is op 24 november gestart. Tijdens de...
ADR onderzoekt fraude en corruptie binnen departementen
De Auditdienst Rijk (ADR) heeft rijksbreed onderzoek gedaan naar de beheersing van fraude- en corruptierisico’s door de verschillende departementen. In relatie tot...
FTM: Ministerie hield rapport over corruptie bij de overheid onder de pet
Het ministerie van Justitie en Veiligheid hield een kritisch rapport over corruptie bij de overheid onder de pet, omdat het onder de maat zou zijn. Dat meldt onderzoeksplatform...
Britse toezichthouder onderzoekt rol Deloitte in corruptiezaken Glencore
De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) is een onderzoek gestart naar het werk van controlerend accountant Deloitte bij grondstoffenconcern Glencore,...
Kabinet presenteert 'rijksbrede' aanpak tegen corruptie
Het kabinet presenteert een nieuwe "rijksbrede aanpak" van corruptie. Daarvoor worden ook de grootste corruptierisico's van Nederland in kaart gebracht.