Nieuw Wwft-toezichtarrangement RB en BFT
Beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) en toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) blijven de komende drie jaar samenwerken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).
Hiertoe ondertekenden bestuursvoorzitters Wil Vennix (RB) en Fred Hammerstein (BFT) vrijdag 3 juli 2015 opnieuw een Wwft-toezichtarrangement. Het RB en het BFT willen gezamenlijk de integriteit van het financiële stelsel waarborgen en de betrokkenheid van de belastingadviseur (in het bijzonder van de RB-leden) bij criminele activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering voorkomen. In dat kader hebben het RB en het BFT al langer een toezichtarrangement.
De afspraken vastgelegd in het nieuwe Wwft-toezichtarrangement geven het RB de mogelijkheid om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden en hun integriteit de komende drie jaar in overleg met het BFT verder te bevorderen.
RB-voorzitter Wil Vennix: "Het RB stelt altijd het doel de kwaliteit van de leden op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en de kwaliteit op dat niveau te houden. RB-leden moeten dan ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan de verplichtingen die de Wwft kent. De verdere samenwerking met het BFT waarmee de RB-leden daarbij kunnen worden ondersteund, past daar uitstekend bij."
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...