Nieuws 11 augustus 2015

ABN Amro-bankier verdacht van miljoenenfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een medewerker van ABN Amro Clearing Bank (AACB) van witwassen en belastingfraude.

Dit meldt het Financieele Dagblad. Het OM heeft beslag gelegd op vijf miljoen euro aan persoonlijk onroerend goed van de bankier Willem V., evenals 4,6 miljoen euro op het vastgoed van Scarlet Holding, een Antilliaanse constructie van V. Het persoonlijke onroerend goed zou bestaan uit twee villa's in Putten, het Drentse recreatiepark Ermerzand, het Overijsselse bungalowpark de Bergvennen en meerdere bedrijfspanden in Hardenberg.

V. is procuratiehouder van AACB, een onderdeel van ABN Amro dat zich bezighoudt met wereldwijde effectenhandel. Onder leiding van het Functioneel Parket is de Fiod bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar V. en de beslagen zijn daar onderdeel van. Volgens het FD heeft de belastingfraude en het witwassen plaatsgevonden vanaf 2006 tot heden.

V. zou ook via Scarlet Holding betrokken zijn geweest bij Partrust, een piramidefonds dat driehonderd beleggers dertig miljoen euro kostte toen het in 2009 uit elkaar viel. ABN Amro zegt tegen het FD tot voor kort niets te hebben geweten van de activiteiten van V. bij Partrust. ABN Amro heeft de arbeidsovereenkomst met V. inmiddels beëindigd. V. is niet aangehouden en heeft tot nu toe geen reactie in de media gegeven.