FIU neemt alle Panama Papers-meldingen in behandeling
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) zegt alle meldingen over ongebruikelijke transacties die te maken hebben met de Panama Papers in behandeling te nemen.
Dat blijkt uit een nieuwsbericht van de dienst. De dienst analyseert momenteel "alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties" en staat open voor alle meldingen. Eerder meldde FIU-Nederland al dat het verschijnen van de Panama Papers inmiddels heeft geleid tot een selectie van dossiers “waarvan transacties en handelingen van notaris- en advocatenkantoren, trustkantoren en bancaire transacties indicaties van een hoog witwasrisico vertonen”.
"Mogelijk wilt u op basis van de informatie gerelateerd aan de Panama Papers een ongebruikelijke transactie melden aan de FIU-Nederland. De FIU-Nederland zal deze transactie dan altijd in onderzoek nemen. Belangrijk hierbij is dat u de steekwoorden Panama Papers opneemt in de transactieomschrijving, opdat wij deze meldingen gemakkelijk kunnen herkennen", aldus FIU-Nederland.
Gerelateerd
Morgan Stanley krijgt 101 miljoen euro boete voor jarenlange belastingontduiking
Het Openbaar Ministerie (OM) legt twee vennootschappen van Morgan Stanley een boete van in totaal 101 miljoen euro op wegens het opzetten van een complexe structuur...
Peter Gillis moet fiscus miljoenenboete betalen
Peter Gillis en zijn vakantieparkbedrijf moeten de Belastingdienst miljoenen euro's aan boetes betalen. Naast een forse navordering die in de miljoenen loopt, eiste...
Witte Huis trekt handen af van internationaal belastingverdrag
De Amerikaanse regering onder Donald Trump ziet niets in het internationale akkoord over een minimumtarief voor belastingen op bedrijfswinsten. De regering-Biden...
Nieuw handboek onderzoekt beleid tegen belastingparadijzen
Uit een nieuw handboek over belastingparadijzen blijkt dat internationale gegevensuitwisseling helpt bij het bestrijden van belastingontwijking.
Geldstroom via Nederland naar belastingparadijs geslonken
Nederland speelt de laatste jaren een kleinere rol bij internationale belastingontwijking. De stroom geld die ons land binnenkomt en direct weer verlaat op weg naar...