Europese justitie in actie tegen btw-fraudeurs
De Europese justitie en politie hebben een grote actie in acht landen ondernomen tegen een omvangrijke btw-fraude en witwaspraktijken.
Het ging in totaal om een bedrag van 57 miljoen euro aan belastingvoordelen via bedrijven die handelen in elektronica, hardware en software.
Eurojust en Europol deden dinsdag invallen in huizen en bedrijven en verrichtten zeven arrestaties, zo deelden ze woensdag in Den Haag mee. Verder werden elektronische producten en 4,5 miljoen euro contanten in beslag genomen. Het onderzoek naar de fraudes liep sinds juni vorig jaar.
De onderzoeken en invallen werden gedaan in Duitsland, Polen, Letland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...