Zakenman verdacht van miljoenenfraude
Een Maastrichtse zakenman in onroerend goed is woensdag aangehouden op verdenking van miljoenenfraude.
Het zou gaan om belastingfraude, valsheid en geschrifte en witwassen ter waarde van meer dan twee miljoen euro. Fiscaal gezien komt het fraudebedrag zelfs uit op vijf miljoen, liet het Openbaar Ministerie donderdag weten.
De verdachte staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die investeert in onroerend goed in Nederland en Duitsland. Hij zou voor vastgoedtransacties bemiddelingskosten in rekening hebben gebracht die moesten betaald aan een vennootschap op Cyprus. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD vermoedt echter dat die bemiddeling alleen op papier bestond. Er werd betaald voor diensten die niet werden uitgevoerd.
Over wat de man daarvan opstreek had hij belasting moeten betalen, maar dat liet hij tussen 2006 en 2014 achterwege.
De FIOD heeft woensdag in samenwerking met de Belastingdienst een woning, drie bedrijfspanden en een accountantskantoor in Maastricht doorzocht.
In verband met deze zaak heeft de FIOD beslag gelegd op onroerend goed van de zakenman. Het gaat om zestig panden en parkeerplaatsen in Nederland en Duitsland. Ook is beslag gelegd op kunstvoorwerpen, sieraden, kostbare horloges en luxe auto's en op de tegoeden van ongeveer dertig bankrekeningen.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Peter Gillis kon 'pas in 2022 een goede accountant vinden'
Vastgoedondernemer Peter Gillis zegt een tijd geen accountant te hebben gehad voor het opmaken van de jaarstukken voor zijn bedrijf Oostappen Groep. De 'massa is...
Eigenaar administratiekantoor deed zelf geen belastingaangifte
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 19 maart jl. een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van fiscale en financiële fraude. De...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....