Zorgbestuurders verdacht van grote fraude
Een bestuurder van een zorginstelling wordt er samen met vijf anderen van verdacht 1,5 miljoen euro achterover te hebben gedrukt van de instelling. Hij deed dat vermoedelijk sinds 2011. Het gaat om een stichting in Zuid-Holland die zorg en huisvesting levert aan licht verstandelijk gehandicapten.
De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift, het opmaken van valse jaarrekeningen en witwassen. Zijn vriendin is ook aangehouden, zij wordt verdacht van witwassen.
Beiden zitten vast, laat het functioneel parket van het Openbaar Ministerie maandag weten. Naast de man en zijn vriendin zijn ook twee bestuurders van een projectontwikkelaar en twee leden van de raad van toezicht van de zorginstelling opgepakt voor betrokkenheid bij de vermoedelijke fraude. Een accountant en een medewerker zijn gehoord als verdachte.
De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van verdachte transacties. Afgelopen week werden de woning en het kantoor van de bestuurder doorzocht, net als het kantoor van de accountant, het kantoor van de projectontwikkelaar en de woningen van de leden van de raad van toezicht. Bij de bestuurder en zijn vriendin zijn onder meer twee Porsches, een Audi en een BMW in beslag genomen. Verder is er beslag gelegd op sieraden, veertien dure horloges, administratie en computers.
Bron: ANP
Gerelateerd
BDO: Langdurige zorg heeft last van vertrekkende zzp'ers
De langdurige zorg in Nederland kampt met een veranderende zorgvraag en afhankelijkheid van personeel dat niet in loondienst werkt. De zorg ziet veel zzp’ers vertrekken...
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...
Kabinet stelt inwerkingtreding artikel wet Gegevensbescherming uit, na oproep NBA
Het kabinet meldt dat een artikel in de Verzamelwet Gegevensbescherming niet in werking zal treden, in verband met gevolgen voor de controleerbaarheid van de zorgsector....
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...