Deloitte ME aangeklaagd wegens missen grootschalige witwaspraktijken
Deloitte Midden-Oosten (ME) wordt door een investeringsfonds uit Dubai aangeklaagd vanwege het niet opmerken van grootschalige witwaspraktijken bij een ter ziele gegane Libanese bank.
Dat meldt Business Insider UK. Deloitte was vanaf 1995 de accountant van de Lebanese Canadian Bank (LCB). In 2011 bleek uit onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten dat de bank schuldig was aan het witwassen van maar liefst 230 miljoen dollar en het doorsluizen van geld naar Hezbollah en andere militante organisaties. LCB betaalde 100 miljoen dollar om de zaak te schikken en werd vervolgens grotendeels doorverkocht aan Societe Generale.
Een investeringsfonds in Dubai, Nest Investments Holdings, dat aandelen had in de bank, klaagt nu samen met tien andere minderheidsaandeelhouders Deloitte ME aan wegens nalatigheid. Deloitte zegt in een reactie de claim nog niet te hebben ontvangen en daarom ook niet te kunnen reageren.
Gerelateerd
Oud-ING-topman Hamers niet verder strafrechtelijk vervolgd
De voormalige ING-topman Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank. Het gerechtshof Den Haag...
FIU-Nederland: 'Accountants staan in de top vijf van waardevolste Wwft-melders'
Meer accountants deden afgelopen jaar ook meer Wwft-meldingen dan het jaar ervoor. Hoewel het aantal meldingen door accountants in het niet valt bij de miljoenen...
Uitleg over veilig melden van ongebruikelijke transacties
De Rijksoverheid heeft een nieuwe animatievideo gemaakt over het melden van ongebruikelijke transacties.
Deloitte VS schikt voor $34 miljoen met beleggers in mislukt kernenenergieproject
De Amerikaanse Deloitte-organisatie heeft ingestemd met een schikking van 34 miljoen dollar, te betalen aan investeerders in nutsbedrijf Scana uit South Carolina....
Neem de poortwachtersrol serieus!
De komst van nieuwe witwaswetgeving is een mooie kans voor het accountantsberoep om de poortwachtersrol serieuzer te nemen, stelt Jan-Pieter Bos.