Deloitte ME aangeklaagd wegens missen grootschalige witwaspraktijken
Deloitte Midden-Oosten (ME) wordt door een investeringsfonds uit Dubai aangeklaagd vanwege het niet opmerken van grootschalige witwaspraktijken bij een ter ziele gegane Libanese bank.
Dat meldt Business Insider UK. Deloitte was vanaf 1995 de accountant van de Lebanese Canadian Bank (LCB). In 2011 bleek uit onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten dat de bank schuldig was aan het witwassen van maar liefst 230 miljoen dollar en het doorsluizen van geld naar Hezbollah en andere militante organisaties. LCB betaalde 100 miljoen dollar om de zaak te schikken en werd vervolgens grotendeels doorverkocht aan Societe Generale.
Een investeringsfonds in Dubai, Nest Investments Holdings, dat aandelen had in de bank, klaagt nu samen met tien andere minderheidsaandeelhouders Deloitte ME aan wegens nalatigheid. Deloitte zegt in een reactie de claim nog niet te hebben ontvangen en daarom ook niet te kunnen reageren.
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.