Deloitte ME aangeklaagd wegens missen grootschalige witwaspraktijken
Deloitte Midden-Oosten (ME) wordt door een investeringsfonds uit Dubai aangeklaagd vanwege het niet opmerken van grootschalige witwaspraktijken bij een ter ziele gegane Libanese bank.
Dat meldt Business Insider UK. Deloitte was vanaf 1995 de accountant van de Lebanese Canadian Bank (LCB). In 2011 bleek uit onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten dat de bank schuldig was aan het witwassen van maar liefst 230 miljoen dollar en het doorsluizen van geld naar Hezbollah en andere militante organisaties. LCB betaalde 100 miljoen dollar om de zaak te schikken en werd vervolgens grotendeels doorverkocht aan Societe Generale.
Een investeringsfonds in Dubai, Nest Investments Holdings, dat aandelen had in de bank, klaagt nu samen met tien andere minderheidsaandeelhouders Deloitte ME aan wegens nalatigheid. Deloitte zegt in een reactie de claim nog niet te hebben ontvangen en daarom ook niet te kunnen reageren.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...