Deloitte ME aangeklaagd wegens missen grootschalige witwaspraktijken
Deloitte Midden-Oosten (ME) wordt door een investeringsfonds uit Dubai aangeklaagd vanwege het niet opmerken van grootschalige witwaspraktijken bij een ter ziele gegane Libanese bank.
Dat meldt Business Insider UK. Deloitte was vanaf 1995 de accountant van de Lebanese Canadian Bank (LCB). In 2011 bleek uit onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten dat de bank schuldig was aan het witwassen van maar liefst 230 miljoen dollar en het doorsluizen van geld naar Hezbollah en andere militante organisaties. LCB betaalde 100 miljoen dollar om de zaak te schikken en werd vervolgens grotendeels doorverkocht aan Societe Generale.
Een investeringsfonds in Dubai, Nest Investments Holdings, dat aandelen had in de bank, klaagt nu samen met tien andere minderheidsaandeelhouders Deloitte ME aan wegens nalatigheid. Deloitte zegt in een reactie de claim nog niet te hebben ontvangen en daarom ook niet te kunnen reageren.
Gerelateerd
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
FIOD doet inval bij 'duurzaam' beleggingsfonds van Charles Ratelband
De FIOD heeft op 26 augustus 2026 doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...