Meerdere bedrijven onderzocht vanwege fraude HDI
Onder meer verzekeringsmakelaar AON en kantoorinrichter Ahrend worden onderzocht door de Fiod en het OM vanwege het betalen van steekpenningen aan de voormalige topman van verzekeraar HDI.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Minstens acht bedrijven worden momenteel onderzocht vanwege het jarenlang betalen van geld aan een privévennootschap van de voormalig topman Gerhard M en zijn zoon, Marco M. De betalingen zouden hebben plaatsgevonden van 2006 tot 2013 en tellen bij elkaar op tot een bedrag van ruim twee miljoen euro. M. en zijn zoon onthouden zich van elk commentaar. De bedrijven die smeergeld zouden hebben betaald in ruil voor opdrachten van HDI reageren vooralsnog ook niet, omdat het onderzoek nog loopt.
In de periode waarin de onregelmatigheden plaatsvonden, was KPMG de accountant bij HDI. KPMG-woordvoerder Tommie Dijstelbloem zegt in een reactie dat KPMG destijds het onderzoek naar de onregelmatigheden in gang heeft gezet: "In 2012 kwam KPMG de onregelmatigheden bij HDI-Gerling op het spoor. Dit hebben wij toen gemeld aan de raad van commissarissen. Dit leidde onder meer tot bestuurlijke boetes van De Nederlandsche Bank. Het balletje van dit huidige onderzoek door de FIOD en het OM is toen gaan rollen."
KPMG is vanwege de verplichte kantoorroulatie sinds twee jaar niet meer de accountant bij HDI; Mazars heeft vanaf boekjaar 2014 het stokje overgenomen.
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...