Meerdere bedrijven onderzocht vanwege fraude HDI
Onder meer verzekeringsmakelaar AON en kantoorinrichter Ahrend worden onderzocht door de Fiod en het OM vanwege het betalen van steekpenningen aan de voormalige topman van verzekeraar HDI.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Minstens acht bedrijven worden momenteel onderzocht vanwege het jarenlang betalen van geld aan een privévennootschap van de voormalig topman Gerhard M en zijn zoon, Marco M. De betalingen zouden hebben plaatsgevonden van 2006 tot 2013 en tellen bij elkaar op tot een bedrag van ruim twee miljoen euro. M. en zijn zoon onthouden zich van elk commentaar. De bedrijven die smeergeld zouden hebben betaald in ruil voor opdrachten van HDI reageren vooralsnog ook niet, omdat het onderzoek nog loopt.
In de periode waarin de onregelmatigheden plaatsvonden, was KPMG de accountant bij HDI. KPMG-woordvoerder Tommie Dijstelbloem zegt in een reactie dat KPMG destijds het onderzoek naar de onregelmatigheden in gang heeft gezet: "In 2012 kwam KPMG de onregelmatigheden bij HDI-Gerling op het spoor. Dit hebben wij toen gemeld aan de raad van commissarissen. Dit leidde onder meer tot bestuurlijke boetes van De Nederlandsche Bank. Het balletje van dit huidige onderzoek door de FIOD en het OM is toen gaan rollen."
KPMG is vanwege de verplichte kantoorroulatie sinds twee jaar niet meer de accountant bij HDI; Mazars heeft vanaf boekjaar 2014 het stokje overgenomen.
Gerelateerd
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...