Sectoroverstijgend onderzoek in 2017 naar terrorismefinanciering
De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in 2017 gericht onderzoek doen naar de wijze waarop instellingen transacties controleren op mogelijke betrokkenheid bij terrorismefinanciering.
De financiële sector speelt volgens DNB een cruciale rol als poortwachter bij het detecteren en bestrijden van terrorismefinanciering. "DNB verwacht van financiële instellingen dat zij deze rol serieus nemen en actief werk maken van hun verplichtingen om klantonderzoek te doen, transacties te monitoren en hun personeel daartoe adequaat op te leiden. In de praktijk is gebleken dat het analyseren van transacties leidt tot relevante indicatoren die de opsporing van terrorismefinanciering mogelijk maken", aldus DNB. Dit helpt volgens DNB niet alleen bij de opsporing, maar ook in de preventie van toekomstige aanslagen en is daarmee in het belang van de nationale veiligheid.
Er gelden voor financiële instellingen al bepaalde verplichtingen op grond van de Sanctiewet, op basis waarvan onder meer relaties van financiële instellingen aan de toepasselijke terrorismelijsten moeten worden gescreend. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat onder toezicht staande instellingen het risico om betrokken te raken bij terrorismefinanciering nog onvoldoende beheersen.
Dit is volgens DNB onder meer gebleken uit het onderzoek naar transactiemonitoring. Daarom is de bestrijding van terrorismefinanciering in 2017 onderwerp van twee gerichte sectoroverstijgende onderzoeken. Zo gaat DNB in navolging van het onderzoek naar transactiemonitoring gericht onderzoek doen naar de wijze waarop instellingen transacties controleren op mogelijke betrokkenheid bij terrorismefinanciering.
Daarnaast wordt wederom onderzoek gedaan naar de naleving van de Sanctiewet om vast te stellen of de juiste controles worden uitgevoerd. Verder werkt DNB als partner van het Financieel Expertise Centrum (FEC) actief mee aan een project inzake terrorismefinanciering.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...